天马股份:关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

纸指定遗传密码:002122                           纸略号:天马养家费公报号:2007-036

                  浙江天马轴承养家费股份有限公司涉及聚集2007年第三次暂时成为搭档大会的线索性公报

公司和董事会作为正式工作人员的使发誓A的真理。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重的忽略。

第十八届董事会第二次讨论于decorate 装饰聚集。,尊敬决议聚集第三次暂时成为搭档大会,对董事会增加的互插请求的权衡,现将关心事项告发列举如下:

一、闭会时期和圆图:

闭会时期:2007年12月27日(周四)午前9时。:30

闭会圆图:浙江市杭州石翔路208号六层讨论室。。

讨论方法:现场讨论

二、讨论议程:

1、尊敬《涉及更动募集资产覆盖提出罪状-“增加股份德清天马轴承股份有限公司抬出去年产500万套精细滚珠提出罪状”的请求》;

2、尊敬《涉及更动募集资产覆盖提出罪状-“年产200万套汽车轴承出示技术改造提出罪状”的请求》;

3、尊敬添补郭海舟医生为上端的请求;

4、尊敬添补刘建荣医生为上端的请求;

5、对Shar股份有限公司增加股份向某人点头或摇头示意的慎重的。

(选中的董事停止积聚开票)。

三、列席讨论:

1、关2007年12月20日收盘后在中国纸流露结算公司深圳分行流露在册的天马养家费成为搭档。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、敝公司需要的代理人、保举机构代表、宁静互插中间人和董事会需要的宁静客人。

4、尽量的成为搭档均有权列席成为搭档大会,并可付托代理人列席讨论和接合点投票权,

该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档

四、讨论流露事项

1、列席讨论的个体成为搭档该当拿自己的身份证。、股解释,存放处自己的身份证、付托书、客户股记述;法定代理人的公司营业执照硬拷贝

盖威信、股解释、批准和考勤卡的暗示。陌生成为搭档可以经过符合或电报传真停止流露。,电报传真或符合抵达公司的时期,(未接纳话筒流露)。

2、流露时期:2007年12月21日、22日 午前9:00-11:30 午后1:00-3:00

3、流露圆图:浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承养家费股份有限公司董秘办公楼,请在信上选定成为搭档大会一词。

五、宁静事项

前卫:马全法    濮卫锋

联系话筒:0571-88026015

传    真:0571-88029872

邮递区号:310015

会期良久,股成为搭档或代理人的运送、自谋生计

六、付托书和偿清

付托书

兹全权代表的付托      医生(鸨母)代表自己(本公司)列席浙江天马轴承养家费股份有限公司2007 年第三次暂时成为搭档大会,而不是行使选中的权。倘若客户没详述的暗示开票,以为存放处有权由于自己的要求停止投票权。。下述投票权由存放处增加。:

涉及序列号向某人点头或摇头示意名声的投票权

意见相合弃权

1 尊敬《涉及更动募集资产覆盖提出罪状-“增加股份德清天马轴承股份有限公司抬出去年产500万套精细滚珠提出罪状”的请求》

2 尊敬《涉及更动募集资产覆盖提出罪状-“年产200万套汽车轴承出示技术改造提出罪状”的请求》

3涉及添补郭海舟医生为公司董事的请求。

4涉及添补刘建荣医生为公司董事的请求

5 对Shar股份有限公司增加股份向某人点头或摇头示意的慎重的

次要成为搭档姓名及署名:身份证或营业执照号码:

次要成为搭档拿的养家费数:客户股记述:

存放处署名:存放处的身份证号码:

付托日期:付托无效期:

回 执

2007年12月20日市完毕时,我公司(个体)保持不变浙江天马轴承养家费股份有限公司,2007年度公司第三次暂时成为搭档大会。

成为搭档记述:                              持股数:

客户的名声:成为搭档署名:

2007日

注:1、付托书和偿清剪报及副本的均无效。

2、批准人需供奉身份证硬拷贝。

注:付托书剪报或重行标记均无效

浙江天马轴承养家费股份有限公司

董事会

2007年12月25日

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